Trasferimenti frazionati per eludere la legge, il denaro viaggiava verso Paesi a rischio riciclaggio e terrorismo: stangata per il money transfer
I Finanzieri hanno accertato che, in alcuni dei casi, il denaro era stato trasferito verso tre paesi africani considerati ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo
Stangata per un money transfer del Cesenate. La Guardia di Finanza di Forlì, nel corso di un controllo antiriciclaggio ha accertato ripetute violazioni alla normativa sul trasferimento all’estero di denaro contante. Secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Forl, in particolare, alcuni clienti dell’agenzia, in più occasioni, avevano frazionato artificiosamente invii di denaro contante verso paesi europei ed extra-europei per importi superiori alla soglia legale di 1.000 euro, suddivisi anche in più giorni, eludendo così la relativa normativa posta che, appunto, pone specifiche limitazioni in tal senso.
Nel corso del controllo, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Forlì hanno selezionato, tra circa 20 mila operazioni della specie dell’ammontare complessivo di diversi milioni di euro quelle eseguite nell’arco ristretto di una settimana e caratterizzate, secondo quanto ricostruito, dalla ripetitività del destinatario, la cui somma complessiva ha determinato il superamento della soglia legale.
Secondo i finanzieri il denaro viaggiva verso tre paesi africani considerati ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e, quindi, soggetti a misure rafforzate di adeguata verifica, le quali prevedono, tra l’altro, l’acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo e sull’origine dei fondi. Al termine dell’ispezione è stata segnalata alla Ragioneria Territoriale dello Stato la posizione del titolare del money transfer, al quale sono state contestate sanzioni amministrative che oscillano da un minimo di 49 mila euro ad un massimo di 850 mila euro. L’operazione di servizio svolta dalla Guardia di Finanza forlivese testimonia il costante impegno del Corpo nel controllo dei circuiti di trasferimento del denaro alternativi al sistema bancario, indispensabile per intercettare possibili operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
