riciclaggio

  • Riciclaggio di denaro nel commercio all'ingrosso di minerali, sequestrati 2 milioni di euro

  • Lotta al riciclaggio, vasta operazione dei Carabinieri: perquisizioni e arresti in Romagna

  • Si fingevano tecnici per truffare le agenzie di scommesse: raggiro da 150mila euro

  • Sgominata banda criminale: ricettazione e riciclaggio di veicoli

  • Riciclaggio, già 235 segnalazioni sospette dalle banche