Tutto è partito da una verifica fiscale che la Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico ha eseguito nei confronti del commercialista, titolare di due studi commerciali nel cesenate
All’esito delle attività, un soggetto è stato denunciato per "frode in commercio" oltre che segnalato alla Camera di Commercio per violazione della normativa nazionale del Codice di consumo
Già nel 2014 il 74enne di Cesenatico evitò il carcere grazie all'indulto. Un ulteriore sentenza di condanna ha fatto aprire le porte del carcere di Forlì
I reati contestati ai principali responsabili dell’organizzazione sono l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni, truffe e mendacio bancario.
L’attività repressiva è giunta al termine di indagini svolte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Cesena finalizzate a contrastare tentativi di infiltrazione in un importante settore economico locale da parte di soggetti connotati da pericolosità economico - finanziaria e sociale.
Tante le novità introdotte con la nuova riforma, tra cui la soppressione delle Brigate, trasformate a livello di Tenenza e comandate ora da Luogotenenti
I finanzieri della Tenenza di Cesenatico hanno rilevato l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile complessivo di oltre un milione di euro ed Iva per 250mila euro
Nel mirino degli investigatori, coordinati dal pubblico ministero Fabio Magnolo, è finita un'azienda che opera nel settore delle confezioni di abbigliamento
La Guardia di Finanza ha concluso il periodo di rafforzamento estivo, nell’ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza dal Ministero dell’Interno.